Where in the 1MDB scandal is Falcon Bank?
First it was BSI Bank. Then came Falcon Private Bank.
One after another, Swiss prosecutors are putting banks under scrutiny over the 1MDB scandal.
Last Wednesday, the Swiss attorney-general’s office (OAG) announced that it is initiating criminal proceedings against Falcon, after doing the same with BSI on May 23.
The Singaporeans had also acted, with the Monetary Authority of Singapore (MAS) ordering Falcon to close its Singapore unit and pay a S$4.3 million (US$3.11 million) fine.
In this instalment of KiniGuide, we take a look at Falcon and how it got into so much trouble.
What is Falcon Private Bank?
Falcon Private Bank is a bank providing financial services to high net-worth individuals, and it headquartered in Zurich, Switzerland.
According to its website, it was established as Ueberseebank in 1965, but was renamed AIG Private Bank in 1998 when it was owned by the American International Group (AIG).
The bank was bought over the Abu Dhabi sovereign wealth fund International Petroleum Investment Company (IPIC) in 2009, and was subsequently renamed Falcon Private Bank.
Besides Singapore and Zurich, the bank also has offices in Abu Dhabi, Dubai, and London.
It is not to be confused with a Texas-based bank of a similar name, which is unrelated to Falcon International Bank.
What exactly are the Swiss investigating?
The Swiss Office of the Attorney-General (OAG) had been investigating the 1MDB scandal since Aug 14 last year, starting with two unnamed 1MDB officials.
According to an Oct 5 press release this year, “The criminal proceedings being conducted by the OAG focus primarily on misappropriation from the 1MDB sovereign fund of monies intended for investment in the Petrosaudi, Tanjung/Genting and Admic (Abu Dhabi Malaysia Investment Company) projects, as well as the misappropriation of investments in the SRC sovereign fund in the area of natural resources.”
Meanwhile, the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) are investigating a total of six banks over the scandal, including Falcon, for potential breaches in financial and anti-money laundering regulations in Switzerland in relations to the 1MDB scandal.
How did Falcon Bank get involved?
According to Finma, Falcon had several business relationships with a number of 1MDB subsidiaries, and executed US$2.5 billion on behalf of two of these companies. All told, a total of US$3.8 billion in assets associated to 1MDB had been moved through Falcon.
Lagi pemahaman dari otai..
Swiss AG Heret Falcon Ke Mahkamah - YES ! Semoga Kes RM2.6 Bil Bakal Terungkai ....
Begitu cepat sekali AG Swiss buat keputusan mahu mendakwa Falcon Bank atas kesalahan jenayah ! Baru semalam beliau kata mahu menimbangkan perkara itu, dan hari ini dah set.
Mungkin pelik bagi kita sebab kita di sini dah terbiasa dengan cara AG kita yang makan masa berbulan2 sebelum ambil keputusan nak kaji fail siasatan, dan berbulan2 sebelum buat keputusan nak dakwa. Di Switzerland mungkin perkara normal kot ....
Dari portal Swiss Government -
Like the criminal proceedings opened against the BSI Bank SA on 23 May 2016, the opening of the criminal proceedings on 12 October 2016 against the Falcon Private Bank Ltd is based on information revealed by the investigations relating to 1MDB and on issues raised in the enforcement decision made by FINMA from early October 2016. The information suggests that the offences of money laundering (Art 305bis SCC) currently under investigation in 1MDB case could have been prevented had the Falcon Private Bank Ltd been adequately organised.
Terjemahan Mkini - "Keputusan memulakan prosiding adalah berdasarkan maklumat yang didedahkan oleh siasatan dalam kes 1MDB dan isu-isu yang dibangkitkan dalam keputusan Finma dari awal Oktober 2016. OAG mengesyaki kekurangan seliaan dalam organisasi dalaman Falcon Private Bank.
"Adalah dipercayai akibat kekurangan ini, bank itu tidak dapat menghalang pelakuan kesalahan itu yang kini disiasat dalam prosiding jenayah yang berkaitan dengan 1MDB,"
Berpunca dari skandal 1MDB !
Apapun, ini satu perkembangan yang positif dalam usaha kita membongkar rahsia disebalik skandal 1MDB. Nak harapkan pihak berkuasa dalam negara, memang hampeh la. Semua kata tidak ada masalah.
Maka terpaksalah kita mengharapkan usaha2 pihak luar untuk mencari Kebenaran.
Dalam konteks ini, sewajarnya kita berterimakasih kepada Datuk Khairuddin dan Matthias Chang yang membuat report kepada pihak2 berkuasa luar itu tentang skandal 1MDB.
Paling menarik dengan tindakan Swiss AG ini, kita harap akan mendapat pencerahan mengenai transaksi USD681 juta atau yang kita kenali sebagai kes RM2.6 bil . Kes ini turut disebut oleh FINMA semalam. ( KLiK )
Manalah tahu, kes itu akan diperdengarkan di mahkamah Swiss dan akan diperincikan apa yang berlaku di peringkat bank.
Sekadar mengimbas kembali .... ingat tak lagi slip transaksi yang bikin heboh tahun lepas di mana para macai dan balaci Najib sibuk memainkan isu SWIFT CODE yang tercatat dalam slip itu konon kod itu palsu. Ketika itu Najib belum mengaku yang duit RM2.6 bilion itu ada diterima dalam akaunnya.
Selepas saja Najib mengaku, para macai dan balaci Najib terkedu semuanya. Tidak mereka sangka bakal dikencing dek bos sendiri ! Dengan sendirinya hujah SWIFT CODE hilang ditiup angin lalu ....
Fakta dari slip transaksi di atas adalah -
Bank Pengirim - Wells Fargo , New York
Bank Penerima - AmIslamik KL
Pelanggan - TANORE FINANCE BVI
Arahan Melalui - menggunakan Swift Code UEBESGSG
Semakan SWIFT CODE mendapati UEBESGSG itu adalah FALCON BANK SINGAPURA
Nah .... itu connection nya !
Pelik kan .... bank di Singapura, dah dekat sangat dah. Tapi digunakan bank di New York untuk transfer duit itu ke Kuala Lumpur.
Juga sebagai peringatan jejak wang ( Money Trail ) sepertimana yang disebut oleh DOJ, lihat kembali rajah di bawah -
Persoalan yang menjadi perdebatan hebat seluruh dunia adalah - Tang mana letaknya PAK ARAB DERMAWAN ITU dalam rajah di atas ?
So ..... kita amatlah berharap misteri ini akan terungkai melalui prosiding jenayah Swiss AG ke atas Falcon Bank.
Ianya menjadi misteri bilamana Najib tidak mahu berterus terang. Takper .... sedikit demi sedikit semuanya akan terburai jua ....
PS - Najib sudah goyang ..... Siapa Pak Arab itu langsung Najib tak pernah cerita.
Zahid juga sudah goyang ..... Siapa Pak Arab yang dia pi jumpa dulu ?
SPRM juga kena jawab ...... Siapa wakil penderma yang SPRM jumpa dulu ?
Mungkin pelik bagi kita sebab kita di sini dah terbiasa dengan cara AG kita yang makan masa berbulan2 sebelum ambil keputusan nak kaji fail siasatan, dan berbulan2 sebelum buat keputusan nak dakwa. Di Switzerland mungkin perkara normal kot ....
Dari portal Swiss Government -
Like the criminal proceedings opened against the BSI Bank SA on 23 May 2016, the opening of the criminal proceedings on 12 October 2016 against the Falcon Private Bank Ltd is based on information revealed by the investigations relating to 1MDB and on issues raised in the enforcement decision made by FINMA from early October 2016. The information suggests that the offences of money laundering (Art 305bis SCC) currently under investigation in 1MDB case could have been prevented had the Falcon Private Bank Ltd been adequately organised.
Terjemahan Mkini - "Keputusan memulakan prosiding adalah berdasarkan maklumat yang didedahkan oleh siasatan dalam kes 1MDB dan isu-isu yang dibangkitkan dalam keputusan Finma dari awal Oktober 2016. OAG mengesyaki kekurangan seliaan dalam organisasi dalaman Falcon Private Bank.
"Adalah dipercayai akibat kekurangan ini, bank itu tidak dapat menghalang pelakuan kesalahan itu yang kini disiasat dalam prosiding jenayah yang berkaitan dengan 1MDB,"
Berpunca dari skandal 1MDB !
Apapun, ini satu perkembangan yang positif dalam usaha kita membongkar rahsia disebalik skandal 1MDB. Nak harapkan pihak berkuasa dalam negara, memang hampeh la. Semua kata tidak ada masalah.
Maka terpaksalah kita mengharapkan usaha2 pihak luar untuk mencari Kebenaran.
Dalam konteks ini, sewajarnya kita berterimakasih kepada Datuk Khairuddin dan Matthias Chang yang membuat report kepada pihak2 berkuasa luar itu tentang skandal 1MDB.
Paling menarik dengan tindakan Swiss AG ini, kita harap akan mendapat pencerahan mengenai transaksi USD681 juta atau yang kita kenali sebagai kes RM2.6 bil . Kes ini turut disebut oleh FINMA semalam. ( KLiK )
Manalah tahu, kes itu akan diperdengarkan di mahkamah Swiss dan akan diperincikan apa yang berlaku di peringkat bank.
Sekadar mengimbas kembali .... ingat tak lagi slip transaksi yang bikin heboh tahun lepas di mana para macai dan balaci Najib sibuk memainkan isu SWIFT CODE yang tercatat dalam slip itu konon kod itu palsu. Ketika itu Najib belum mengaku yang duit RM2.6 bilion itu ada diterima dalam akaunnya.
Selepas saja Najib mengaku, para macai dan balaci Najib terkedu semuanya. Tidak mereka sangka bakal dikencing dek bos sendiri ! Dengan sendirinya hujah SWIFT CODE hilang ditiup angin lalu ....
Fakta dari slip transaksi di atas adalah -
Bank Pengirim - Wells Fargo , New York
Bank Penerima - AmIslamik KL
Pelanggan - TANORE FINANCE BVI
Arahan Melalui - menggunakan Swift Code UEBESGSG
Semakan SWIFT CODE mendapati UEBESGSG itu adalah FALCON BANK SINGAPURA
Nah .... itu connection nya !
Pelik kan .... bank di Singapura, dah dekat sangat dah. Tapi digunakan bank di New York untuk transfer duit itu ke Kuala Lumpur.
Juga sebagai peringatan jejak wang ( Money Trail ) sepertimana yang disebut oleh DOJ, lihat kembali rajah di bawah -
Persoalan yang menjadi perdebatan hebat seluruh dunia adalah - Tang mana letaknya PAK ARAB DERMAWAN ITU dalam rajah di atas ?
So ..... kita amatlah berharap misteri ini akan terungkai melalui prosiding jenayah Swiss AG ke atas Falcon Bank.
Ianya menjadi misteri bilamana Najib tidak mahu berterus terang. Takper .... sedikit demi sedikit semuanya akan terburai jua ....
PS - Najib sudah goyang ..... Siapa Pak Arab itu langsung Najib tak pernah cerita.
Zahid juga sudah goyang ..... Siapa Pak Arab yang dia pi jumpa dulu ?
SPRM juga kena jawab ...... Siapa wakil penderma yang SPRM jumpa dulu ?
Amacam? kertas takkan boleh membungkus api bro..!
Lu Fikir La Sendiri!!!
