HOT ~ Pendedahan Cuci Duit 1MDB Di BSI Singapura..!

Mana mahu lari???

Agensi kerajaan sebuah negara yang dipercayai dunia yang buat pendedahan ni..!

Dana 1MDB dipindah ke kumpulan kuasai 100 akaun di BSI

Pihak Berkuasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma) berkata siasatan 1MDB menunjukkan dana dipindahkan kepada satu kumpulan pelanggan yang menguasai lebih 100 akaun di Bank BSI.

Finma mendedahkan perkara ini dalam memperincikan "pelanggaran serius atas peraturan pengubahan wang haram" oleh Bank BSI.

"Dalam konteks kes 1MDB, bank tidak melakukan pemantauan secukup hubungannya dengan kumpulan pelanggan dengan sekitar 100 akaun di bank itu.

"Transaksi telah dilakukan kumpulan pelanggan dan dengan pihak ketiga tanpa bank menjelaskan justifikasi komersial mereka secukupnya," katanya dalam satu kenyataan.

Satu contoh, katanya, Bank BSI berpuas hati dengan penjelasan bahawa deposit sebanyak AS$ 20 juta adalah sebagai "hadiah".

"Dalam kes lain, akaun dikreditkan dengan lebih daripada AS$ 98 juta tanpa sebarang usaha untuk menjelaskan latar belakang komersialnya.

"Bank itu melaksanakan urus niaga yang melibatkan jumlah yang sama walaupun dalam beberapa kes penjelasan dan dokumen kontrak yang diperoleh bertentangan dengan tujuan akaun seperti yang dinyatakan apabila ia dibuka," katanya.

Tambahan pula, pengawal selia kewangan Swiss itu berkata bank BSI juga gagal menjalankan pemeriksaan dalam transaksi yang jelas menunjukkan pengubahan wang haram.

"Bank itu gagal untuk mendokumentasikan dengan baik atau menjalankan pemeriksaan munasabah ke atas urus niaga ini atau gembira menerima penjelasan bahawa pemilik benefisial semua akaun adalah orang yang sama atau bahawa urusniaga sedang dilaksanakan untuk 'tujuan perakaunan'," katanya .

Pengumuman Finma bertepatan dengan pejabat Peguam Negara Switzerland (OAG) memulakan prosiding jenayah terhadap Bank BSI di Switzerland dan pihak berkuasa Singapura mengarahkan penutupan Bank BSI di Singapura.

Finma berkata transaksi di beberapa benua dan pusat kewangan menyebabkan ia bekerjasama dengan beberapa pihak berkuasa kawal selia asing.

"Kerjasama dengan pihak berkuasa kewangan Singapura amat intensif.

"Ia menjalankan siasatan terhadap anak syarikat BSI di Singapura selari dengan prosiding Finma dan mengenal pasti kegagalan kawalan di sana.

"Pihak Berkuasa Kewangan Singapura juga telah dimaklumkan mengenai hasrat untuk menarik balik lesen tempatan BSI dan mengenakan denda kira-kira AS$ 13 juta," katanya.

sumber

Nak faham lagi...?

Baca...

Bank abai amaran ke atas akaun berkaitan 1MDB

Penasihat pelanggan yang bertanggungjawab terhadap akaun dikaitkan dengan 1MDB di Bank BSI mengabaikan segala keraguan di sebalik pemindahan ratusan juta dolar Amerika tanpa alasan yang munasabah, kata Pihak Berkuasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma).

Pengurusan Bank BSI juga mengabaikan amaran berkenaan ketika penasihat pelanggan itu  meningkat menjadi antara pegawai bank yang tertinggi dibayar di institusi tersebut.

"Bank itu melaksanakan urus niaga yang besar untuk dana kekayaan itu, dalam beberapa kes membabitkan ratusan juta dolar Amerika, tanpa menjelaskan latar belakang mereka dengan secukupnya.

"Penasihat pelanggan yang bertanggungjawab dalam hubungan ini berulang kali tidak memberikan kerjasama dari segi pematuhan, terutamanya dalam berurusan dengan penjelasan yang tidak mencukupi untuk urus niaga berkenaan," katanya dalam satu kenyataan.

Finma juga mendedahkan bahawa pihak pengurusan Bank BSI juga dimaklumkan mengenai isu pematuhan ini tetapi daraipada mengambil tindakan terhadap penasihat pelanggan itu, ia berpihak dengan pegawai berkenaan.

"Pengurusan menyedari keadaan tetapi memberikan sokongan kepada penasihat pelanggan dan bukannya jabatan pematuhan.

"Justeru, tidak ada tindakan pembetulan diambil dan bonus, sebagai contoh, tidak terjejas.

"Malah, sebaliknya yang berlaku. Penasihat pelanggan berkenaan adalah antara menerima pendapatan paling lumayan di bank itu," katanya.

Finma menambah bahawa ia juga sebelum ini memberi amaran kepada bank berkenaan mengenai pelanggannya tetapi perkara itu tidak diambil serius.

"Dalam konteks 1MDB, salah laku di pihak BSI amat serius.

"Banyak kali, hubungan perniagaan yang berkaitan dengan 1MDB dibincangkan pada peringkat pengurusan atasan.

"Ini khususnya dalam kes pada akhir 2013 di mana Finma menekankan kepada bank berhubung risiko serius yang wujud dalam hubungan pelanggan dan menekankan bank untuk penjelasan lanjut.

"Bagaimanapun, lembaga pengarah dan lembaga eksekutif bank sengaja dan berulang kali menyatakan hasrat mereka untuk meneruskan hubungan pelanggan ini yang menguntungkan dari segi kewangan tanpa memberi penjelasan secukupnya kepada petunjuk risiko atau mengawal risiko berkenaan," katanya.

sumber

Mana pihak Bank Negara..! AG..! PDRM dan SPRM..! Bagi la kerjasama sambil meneruskan siasatan agar maruah diri terbela..!

Atau memang sudah tercela..!

Masih ada ker harga diri?

Lu Fikir La Sendiri!!!